Según los informes, la Junta de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) ha multado a Binance Turquía con 8 millones de liras por una presunta infracción de monitoreo de Prevención del lavado de activos del delito.
Según el anuncio, el intercambio de criptomonedas falló en la auditoría de monitoreo contra el lavado de dinero de MASAK sobre cómo se adquiere el dinero a través de formas ilegales.
También conocida como Ley ALD , en la fase inicial, MASAK detectó a Binance Turquía por violar las reglas y regulaciones establecidas para prevenir las actividades ALD en el país. Por otro lado, la autoridad impuso una enorme suma de dinero a Binance Turquía para disuadir a cualquiera.
Esto es lamentable para Binance Turquía; se ha convertido en el primer exchange de criptomonedas multado por el gobierno turco. Además, este incidente se produce al mismo tiempo que el presidente en ejercicio turco, Recep Tayyip Erdoğan, anunció que habían completado la redacción de su ley de cifrado.
MASAK y el GAFI
Mientras se preparan para la ley, el proyecto aún espera la aprobación del Parlamento. La ley de cifrado existirá para regular y garantizar el buen funcionamiento de los activos digitales en Turquía. También se asegurará de que los protocolos de criptoactivos cumplan con la ley de cumplimiento en el país.
En este momento, MASAK está trabajando con el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) para garantizar un entorno criptográfico sereno, según el exministro de Tesorería y Costos, Lutfi Elvan.
El GAFI ha pedido que se tomen medidas contra las plataformas de comercio de cifrado.
Lo mejor de todo es que la ley de cifrado facilitará un nuevo modelo criptoeconómico para llevar el valor de depreciación de la lira. Erdogan mencionó que la inflación de la lira turca no se trata de una preocupación matemática sino de un proceso.
Con este entendimiento, pretendemos canalizarlo hacia un lugar seco. Pero el tipo de cambio encontrará su propio precio en el mercado.
