La Policía Federal brasileña lanzó una nueva operación con el objetivo de cerrar las operaciones de lavado de dinero.
La Policía Federal de Brasil emitió un comunicado el jueves detallando su nuevo plan para combatir los delitos de lavado de dinero. La investigación, denominada ‘Operación Cumplimiento’, vio a más de 150 agentes de la policía federal llevando a cabo más de 30 órdenes de registro e incautación en todo el país. Los objetivos estaban en las ciudades de Goiânia, Campo Grande, São Paulo, Laranjal Paulista, Recife y Vitória. La investigación había estado en curso desde 2018.
La operación no fue solo para ejecutar las órdenes, sino que también sirvió para emitir más de 30 órdenes para bloquear ciertas cuentas bancarias y billeteras criptográficas por orden de la Corte Federal de Goiás. Las personas involucradas, o el total de los fondos bloqueados, aún no han sido liberados por la policía federal.
En 2018, cuando comenzó la Operación Cumplimiento, la Policía Federal pudo identificar la participación de un pirata informático en un fraude electrónico en línea. La Policía Federal dice que “El esquema consistió en el desvío de valores de las cuentas bancarias y el posterior aumento de la actividad rentable con inversiones en criptomonedas, generando transacciones bancarias sustanciales a través de las empresas investigadas”.
Policía Federal brasileña ocupada con criptomonedas
La noticia de la Operación Cumplimiento llega menos de un mes después de que las autoridades brasileñas incautaron alrededor de $ 33 millones en fondos en relación con una red de lavado de dinero. Durante la investigación, las autoridades ejecutaron seis órdenes de registro en la ciudad de São Paulo y arrestaron a un par de delincuentes. Además de los dos arrestos, 17 empresas vieron sus activos congelados y otros $ 33 millones incautados por el gobierno.
Las órdenes se emitieron después de que los investigadores descubrieron que se estaban utilizando empresas ficticias para comprar Bitcoin antes de canalizar fondos a entidades extraterritoriales para repatriarlos en una fecha posterior en forma de ventas o servicios.
La policía afirma que las casas de cambio no pudieron verificar la propiedad de la legitimidad de sus clientes o investigar el origen de las transacciones. Los investigadores también insinuaron que los intercambios en cuestión tenían vínculos estrechos con organizaciones criminales y el mercado negro. El lavado de dinero con criptomonedas ha sido un tema candente en varios países, incluidos los Estados Unidos, el Reino Unido y China. Este último arrestó recientemente a más de 1,000 sospechosos por cargos relacionados con lavado de dinero con criptomonedas.
